[公告] 旭然:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-14 14:34:09)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)赴大陸地區從事間接投資報告。
(5)112年度發行國內第一次有擔保普通公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：自113年4月06日起至113年4月16日止。