[公告] 希華:董事會決議113年股東常會召開相關事宜公開資訊觀測站 (2024-02-29 13:55:06)

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告案。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
2.承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論資本公積配發現金案。
2.修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，受理股東之提案
其受理期間為113年4月12日至113年4月22日。