第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(2)一一二年度營業報告。
(3)審計委員會審查報告。
(4)一一二年度現金股利分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書暨財務報告案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到者
，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法第165條之規定，自113年4月21日至113年6月19日停止股票過戶，因最後
過戶日4月20日適逢假日，現場過戶請提前於113年4月19日下午4時30分前駕臨本公
司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二
段97號B2)辦理過戶手續或郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至113年4月19日為憑)。
(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前30天另行公告。
(4)持股未滿1000股之股東，其開會通知書將以公告方式代替。
(5)本年度調整放寬防疫措施並建議各位股東：
(a)請各位股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
(b)親自出席之股東若有呼吸道症狀，建請全程「配戴口罩」。
(c)股東應自主健康管理，倘有明顯呼吸道症狀或發燒，建請就醫。
(d)報到處之防疫措施將依據主管機關規定機動調整。
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