[公告] 美時:公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制公開資訊觀測站 (2024-06-13 19:33:43)

第21款

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:
Vilhelm Robert Wessman
Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
Arni Hardarson
Oranee Tangipahoa Daniels
Yves Hermes
Innobic LL Holding Company Limited.
(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管
ＩＮＮＯＢＩＣ有限責任控股公司投資專戶)代表人:
Nat Ativitavas
Phannalin Mahawongtikul
Krisana Winitthumkul
(2)獨立董事:
王傳芬
楊郁民
Karl Alexius Tiger Karlsson
3.許可從事競業行為之項目:
擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似公司之職務
4.許可從事競業行為之期間:
擔任本公司董事或獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經113年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
Petar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
艾特士(上海)健康管理諮詢有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國上海市長寧區虹橋路2272號虹橋商務大廈4層P室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
健康管理諮詢、醫藥科技諮詢、貿易信息諮詢、市場營銷策劃及商務諮詢
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無