[公告] 中湛:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-11-07 16:08:57)

第53款

1.事實發生日:113/11/07
2.公司名稱:中湛股份有限公司(更名前:康呈科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一一三年第三季合併財務報表案。
(2)本公司「內部控制制度」暨「內部稽核制度」修(增)訂案。
(3)訂定本公司114年度稽核計畫。
(4)訂定本公司114年度預算。
(5)本公司經理人之獎金發放案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無