[公告] 德麥:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-12-16 14:07:54)

第53款

1.事實發生日:113/12/16
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司2025年度預算案
(2)通過本公司2025年度稽核計畫
(3)通過本公司2025年度會計師委任案
(4)通過本公司2024年度年終獎金案
(5)通過本公司經理人之薪資報酬案暨2024年度年終獎金案
(6)通過修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案
(7)通過增訂本公司「溫室氣體盤查管理程序」案
(8)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無