[公告] 訊芯-KY:公告董事會決議2025年股東常會召集相關事項公開資訊觀測站 (2025-03-11 16:03:42)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告；
(2)2024年度審計委員會查核報告；
(3)2024年度員工及董事酬勞分派情形報告；
(4)2024年度現金股利分配情形報告；
(5)本公司公司債募集情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2024年度營業報告書及合併財務報表案；
(2)承認2024年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。