[公告] 捷流閥業:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-12 17:28:41)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:經濟部土城產業園區服務中心
(新北市土城區三民路4號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)本公司董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。