[公告] 瀚醫生技:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-18 19:17:43)

第32款

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1). 本公司2024年度營業報告書。
(2). 審計委員會查核報告。
(3). 2024年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4). 2024年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1). 本公司2024年度營業報告書及財務報表案。
(2). 本公司2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1). 盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2). 修正「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無