第53款
1.事實發生日:114/11/11
2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開第十三屆第四次董事會，通過之重要議案如下：
(1)通過審議本公司2025年度第三季財務報告案。
(2)通過本公司為營運資金需要向金融機構申請融資案。
(3)通過本公司子公司BVI 富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公司連保
案。
(4)通過訂定本公司國內第三次無擔保可轉換公司債轉換普通股基準日及增資發
行新股基準日案。
(5)通過發行國內第四次無擔保轉換公司債案。
(6)通過本公司取得及處分短期投資之股票案。
(7)通過台灣富強鑫對子公司資金貸與年度額度案。
(8)通過議本公司截至2025年9月30日之應收帳款、其他應收款、預付款項、存出
保證金等科目，並無變相資金融通之情事；另就部分子公司逾期應收帳款，依業
務往來之資金貸與方式辦理案。
(9)通過2026年稽核計劃案。
(10)通過本公司基層員工之範圍案。
(11)通過修訂本公司『薪工循環』內控制度及內稽制度案。
(12)通過不配發2025年上半年度現金股利案。
(13)通過2026年董事會議時程案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
新聞
