[公告] 天瀚:公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-12-11 16:39:11)

第17款

1.董事會決議日期：114/12/11
2.股東臨時會召開日期：115/01/30
3.股東臨時會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓，集思北科大會議中心203會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無
6.召集事由二：承認事項
(1)：無
7.召集事由三：討論事項
(1)：撤銷經114年股東常會決議辦理之私募特別股案。
(2)：撤銷經114年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
(3)：擬修訂本公司公司章程部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/01/01
12.停止過戶截止日期：115/01/30
13.其他應敘明事項：無