[公告] 三洋電:公告本公司一一三年度股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-11 14:33:34)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:a.112年度營業報告。
b.112年度審計委員會審查報告。
c.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
d.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
e.誠信經營守則暨誠信經營作業程序及行為指南報告。
f.永續發展實務守則報告。
6.召集事由二、承認事項:a.112年度營業報告書及財務報表案。
b.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:開會當日擬邀請本公司簽證會計師及法律顧問列席輔導。