第17款
1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一三年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。
(三)員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司民國一一三年度給付董事酬金報告。
(五)本公司民國一一三年度盈餘分派情形報告。
(六)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。
(七)本公司大陸投資情形報告。
(八)本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(九)修訂民國一一三年限制員工權利新股發行辦法案。
(十)買回本公司股份決議及執行情形報告。
(十一)股東提案處理說明。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十三屆董事七名(含三名獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年04月29日起至
114年05月26日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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