[公告] 五福:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-10 16:16:50)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:高雄市三民區博愛一路28號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年
4月9日起至114年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務
請於民國114年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆確認
結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理方式
:書面,受理處所:五福旅行社股份有限公司,地址:高雄市博愛一路28號3樓
-財務部。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國114年5月17日至
114年6月13日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
加密貨幣
比特幣BTC 81952.60 -623.73 -0.76%
以太幣ETH 1893.23 5.78 0.31%
瑞波幣XRP 2.26 -0.04 -1.65%
比特幣現金BCH 331.29 -1.67 -0.50%
萊特幣LTC 88.20 -2.15 -2.38%
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