[公告] 聯嘉投控:公告本公司董事會通過設置審計暨風險管理委員會及委任審計暨風險管理委員會成員公開資訊觀測站 (2025-10-14 18:06:09)

第6款

1.發生變動日期:114/10/14
2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:盧廷劼、邱建良、翁小蘅、林志成
6.新任者簡歷:
盧廷劼獨立董事簡歷:南山人壽-獨立董事
邱建良獨立董事簡歷:聯勝光電股份有限公司獨立董事
翁小蘅獨立董事簡歷:合庫證券(股)公司董事
林志成獨立董事簡歷:台灣期貨交易所副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:聯嘉投控監察人制轉為董事獨立董事制。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/10/14
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。114/10/14董事會
通過設置審計暨風險管理委員會及委任審計暨風險管理委員會成員，
114/10/14審計暨風險管理委員會互推會議召集人或主席，由盧廷劼獨立董事擔任
審計暨風險管理委員會召集人或主席