第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓
(天母國際聯誼會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊查核報告。
(3)修訂『董事會議事規範』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及決算表冊案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，113年股東常會股東提案受理期間擬定於
113年3月22日至113年4月1日。
受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓
(士林開發股份有限公司財務部)
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國113年5月1日至113年5月28日止。股東得於行使期間逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，並依相關說明
操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。
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