[公告] 聯華食:公告本公司董事會決議召開113年股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-08 17:22:57)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一二年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3) 一一二年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。