第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞與董事酬勞分派報告。
(4)公司債執行情形報告。
(5)現金股利分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(2)核准辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1).本公司訂於113年1月16日起至113年1月26日止受理股東就本次股東常會之書面
提案，凡有意提案之股東務請於113年1月26日下午五時前【郵寄者請於信封上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註
明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。(受理
處所為本公司財務部-新竹縣竹北市新泰路31號2樓)。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月29日起至
113年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網
頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。
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