[公告] 聯強:公告董事會決議召開股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-13 18:01:36)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市南港路一段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告112年度營業狀況。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉董事案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無