[公告] 三圓:公告本公司董事會決議召開113年股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-14 17:42:37)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、112年度營業報告
(2)、112年度審計委員會審查報告
(3)、112年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
(4)、本公司募集一一二年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無