第17款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度營業報告書及合併財務報表。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。
(6)112年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度之營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上
已發行股份之股東，得向本公司提出於股東常會討論之議案，
但以一項為限，所提議案以300字為限。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理期間為113年4月12日至113年4月22日下午五點整止。
受理處所：台中市西區臺灣大道二段307號6樓之2
英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司。
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