第17款
1.董事會決議日期:113/03/19
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士
敏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度員工及董事酬勞不分派情形報告。
(二)一一二年度營業報告。
(三)審計委員會查核報告。
(四)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分派案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十九屆董事九席(含獨立董事四席)。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
(一)本公司將於113年03月22日起至113年04月01日止受理股東就
本股東常會之董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於113年
04月01日17:00前送達（請於信封封面上加註「董事候選人提名
函件」字樣）依公司法第192-1條之規定辦理手續，受理處所：
國際中橡投資控股股份有限公司董事會秘書室(地址：臺北市中
山區中山北路2段113號8樓，電話：02-2531-6556分機20206）。
(二)本公司113年股東常會會議形式除以實體方式舉辦，同時全程
對外直播，連結方式可參閱股東會開會通知書QR CODE，或請上本
公司網站。
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