第17款
1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:科懋國際會議廳 (台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(3)113年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
(4)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自民國114年3月14日至民國114年3月24日17時止。
(2)受理提案地點：科懋生物科技股份有限公司財務會計處
(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。
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