第17款
1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:新竹市光復路2段289號(本公司8樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業及財務報表報告。
(二)民國113年度審計委員會審查財務報表報告。
(三)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國113年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。
(五)大陸投資狀況報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司民國113年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
新聞
