[公告] 智邦:本公司董事會召集113年股東常會公告公開資訊觀測站 (2024-03-07 17:04:33)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告。
(二)本公司一一二年度審計委員會查核表冊報告。
(三)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司『公司章程』修正案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第十三屆董事(含獨立董事)選任案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無。