第51款
1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過預計發放112年度員工酬勞38,000千元及董事酬勞1,400千元，
全數以現金發放。
(2)通過113年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
(3)通過112年度營業報告書及個體財務報表。
(4)通過112年度合併財務報表。
(5)通過113年度營運計畫。
(6)通過112年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.7元。
(7)通過112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(8)通過訂定本公司113年度永續發展具體推動計畫。
(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」。
(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。
(11)通過本公司集團內持股組織架構調整案。
(12)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度續約案：額度
為新台幣4億元。
(13)通過與台新銀行申請短期授信額度增貸案：額度提高為新台幣13億元。
(14)通過本公司全面改選董事案:應選董事七席(含獨立董事四席)。
(15)通過提名暨審核本公司董事(含獨立董事)候選人名單案:
董事會提名暨審核董事七席(含獨立董事四席)，名單為
羅仕東先生、陳立偉先生、宋俊材先生、陳良寅先生(獨董)、
孫光偉先生(獨董)、侯品聿小姐(獨董)及黃啟釗先生(獨董)。
(16)通過擬解除當選之新任董事競業禁止案。
(17)通過股東常會受理股東董事候選人提名之相關事宜。
(18)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(19)通過本公司訂於113年6月14日召開股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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