[公告] 美達科技:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-03-12 18:18:17)

第53款

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:美達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113/03/12董事會重要決議事項
(1)通過本公司112年度財務報表及營業報告書案。
(2)通過本公司112年度盈餘分配案。
(3)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。
(4)通過評估簽證會計師之獨立性與適任性評估案。
(5)通過財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(6)通過本公司應收帳款超期款非屬資金貸與案。
(7)通過本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」之修訂案
(8)通過本公司內部稽核人員之任用案。
(9)通過本公司內部控制制度聲明書。
(10)通過召集一一三年股東常會相關事宜案。
(11)通過第3屆第3次薪資報酬委員會決議事項案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無