第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)111年度發行之國內第四次無擔保轉換公司債執行進度報
告。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
(5)112年度盈餘分派現金紅利情形報告。
(6)112年度董事酬金報告。
(7)112年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。
(8)修訂「董事會議事規則」報告。
(9)關係人重大交易執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之
股東，得以書面向本公司提出113年股東常會議案，凡欲提案之股東，
應於113年4月8日至113年4月18日以書面向本公司提出並敘明聯絡人及
方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理處所：久陽精密股份有限公司財務部(高雄市橋頭區芋林路299號)。
受理股東提案相關規定暨未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
(2)公司債久陽四停止轉換期間：113年04月22日至113年6月20日止
(3)員工認股權停止轉換認購期間：113年04月22日至113年6月20日止
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