第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業及財務報告。
(2)審計委員會審查民國112年度查核報告。
(3)本公司民國112年度現金增資私募普通股執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認民國112年度盈虧撥補之議案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理減資彌補虧損案。
(2)擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理1%股東提案之處所、期間及受理方式：
A.受理處所：正能量智能股份有限公司 (苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓)
本公司股務單位。
B.受理期間：113年04月19日至113年04月29日。
C.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於民國113年04月29日17時前寄(送)達並
敘明聯絡人及聯絡方式，俾利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科中路31號3樓，
電話：037-585920），並副知證基會。
(3)本次股東常會不擬發放紀念品，故不收取紀念品保證金。
(4)本次股東常會依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構為
新光證券股份有限公司股務代理部。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自113年05月28日至113年06月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw。
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