[公告] 鼎炫-KY:代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開股東大會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-15 13:53:52)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/04/09
3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於<2023年年度報告>及其摘要的議案
(2)關於<2023年度董事會工作報告>的議案
(3)關於<2023年度監事會工作報告>的議案
(4)關於<2023年財務決算報告>的議案
(5)關於公司2023年度利潤分配方案的議案
(6)關於續聘2024年度會計師事務所的議案
(7)關於公司2024年度董事薪酬方案的議案
(8)關於公司2024年度監事薪酬方案的議案
(9)關於使用部分自有資金及閒置募集資金進行現金管理的議案
(10)關於購買董監高責任險的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無