[公告] 天剛:本公司董事會決議召開一一三年股東常會(增列議案)公開資訊觀測站 (2024-04-09 18:57:04)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告書。
(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度董事酬金報告。
(5)一一一年度私募實際辦理情形報告。。
(6)健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。(新增)
(2)擬辦理一一三年度私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無。