[公告] 宸曜:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案)公開資訊觀測站 (2024-05-10 18:34:05)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868-6號14樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：民國112年度營業狀況報告
第二案：民國112年度審計委員會查核報告書
第三案：民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
第四案：民國112年度現金股利分配情形報告
第五案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二、承認事項:
第一案：承認民國112年度營業報告書及財務報表案
第二案：承認民國112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
第一案：解除董事競業禁止案
第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案(本次新增)
第三案：發行低於市價之員工認股權憑證案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：補選董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無