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第44款
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/08/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事/楊文哉/可寧衛(股)公司獨立董事
獨立董事/葉金寶/最高法院檢察署檢察官
獨立董事/莊玉昕/第一電阻電容器(股)公司經理
4.表示反對或保留意見之議案:擬授權董事長於總金額新台幣7億元內購置不動產,
交易對象限非關係人案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
審計委員會:決議對此議案內容保留意見提送至董事會討論。
6.因應措施:依規定發布重大訊息公告並提董事會討論。
7.其他應敘明事項:無。