臺中刑警破獲跨國博弈與洗錢集團、逾10億元非法金流曝光News586 謝福祐 (2024-10-05 12:23:32)

【News586/記者謝福祐報導】

臺中市刑警大隊根據線報，今年6至7月間成功破獲由50歲劉姓男子（台中人）等人設立的賭博機房。該機房經營名為「雷競技」的賭博網站，專門針對大陸地區賭客開放下注，單日下注金額高達460萬人民幣，折合新臺幣約2,000萬元。經過深入調查，警方進一步發現該賭博機房與一洗錢水房有密切合作，該水房由30歲李姓男子（高雄市人）與33歲陳姓男子（臺南市人）領導的犯罪集團經營，利用「Hexin」和「YT PAY」等代號進行資金洗錢。該集團以高額租金承租臺中市西屯區的豪華大樓作為水房藏匿地，並安排部分員工在家辦公，以避免引起注意。

專案小組經過周密偵查，於時機成熟時對賭博機房及水房據點進行數波搜索行動，拘提、傳喚超過10人到案，並查扣多項證物，包括電腦主機、手機、監視器、銀行帳戶資料、現金約200萬元（新臺幣及外幣）、6支高價名錶（包括百達翡麗與勞力士）。案件已於今年9月中由臺中地檢署起訴，涉嫌罪名包括刑法意圖營利供給賭博場所罪、洗錢防制法以及組織犯罪防制條例，並聲請扣押5萬餘顆USDT虛擬幣（折合新台幣約160萬元）與一部Toyota Alphard休旅車等犯罪所得。

進一步清查發現，李嫌及陳嫌透過成立多家空殼公司申請金融帳戶，大量轉移資金，並吸引多家網路博弈娛樂城合作，包括「克萊柏」、「財神」、「鑫金」、「皇家」、「達利」、「金大發」等，共計超過十家，單月非法金流高達10億元，主嫌獲利近千萬元，規模媲美小型金融機構。

臺中市刑警大隊長李明道呼籲，博弈及洗錢犯罪集團常以成立公司為掩護，並在求職網站上以客服、文書打字等職位吸引求職者，提供高於市場行情的薪資並享有勞健保，誘使民眾誤入犯罪集團。李明道提醒，民眾切勿貪圖高薪而參與非法活動，修正後的《洗錢防制法》第19條已加重刑責，最重可處3年以上10年以下有期徒刑，並科新臺幣1億元以下罰金，且可能另觸犯組織犯罪防制條例，將面臨更重處罰。