第17款
1.接獲召集權人通知日期:114/12/12
2.股東會召開日期:115/02/06
3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路10號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董
事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）
及其代表人之競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/01/08
11.停止過戶截止日期:115/02/06
12.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶手續：
a.辦理過戶日期時間：115年01月07日16時30分前(24小時制)
b.辦理過戶機構名稱：國票綜合證券股份有限公司
c.辦理過戶機構地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓
d.辦理過戶機構電話：02-2528-8988
e.辦理過戶方式：
請於民國115年01月07日(星期三)16時30分前，親臨興泰實
業股份有限公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公
司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年01月07日
(最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份
有限公司進行集中辦理過戶者，「國票綜合證券股份有
限公司股務代理部」將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)其他：
本次股東臨時會股務代理機構為「統一綜合證券股份有限
公司股務代理部」，有關本次股東臨時會股務事務將委託
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」處理
(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理
委託出席、股東臨時會當日之股東報到程序與議案表決
及選舉結果統計等召開股東會之一切相關事項）。
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：105台北市松山區東興路8號B1樓，
電話：(02)2746-6797。
(3)其他應公告事項：
a.開會通知書及委託書將於本次股東臨時會15日前函送各股東
，屆時如未收到者，「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」
電話：(02) 2746-6797洽詢。
b.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟
股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會
股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」
（電話：(02) 2746-6797)
洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於
股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，
請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，
逕向本次股東臨時會股務代理機構
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。
c.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，
徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料
送達「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」之
地址：105台北市松山區東興路8號B1樓，
電話：(02) 2746-6797，並副知證基會。
d.若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說
明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站
(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)
路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料
，輸入本公司代號「1235」及年度「115」再選取
「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
e.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為
「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」。
f.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，
訂於民國114年12月21日起至
民國 114年12月31日止受理提名獨立董事候選人名單，
詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
g.受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，
訂於民國114年12月21日起至民國 114年12月31日止
受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人
提名制選任董監事相關公告。
h.本次股東臨時會不發放紀念品。
i.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(a) 行使期間：自民國115年01月22日至115年02月03日止
(b) 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
(c) 其他說明：公告文字係由該公司股東會召集權人輸入
，資料如有虛偽不實或事後變動、未依規定時限公告
或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，
倘有爭議，請循司法途徑處理。
(4)以上公告係由興泰實業股份有限公司股東臨時
會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或
未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定
申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實
，均由該公司負責。
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