[公告] 嘉威:公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜公開資訊觀測站 (2024-03-08 15:28:34)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：民國112年度營業報告。
第二案：審計委員會審查報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。
第三案：修訂「董事會議事規則」報告。
第四案：民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第五案：民國112年度董事酬金報告。
第六案：其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司民國112年度營業報告書及決算表冊案。
第二案：本公司民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：補選第八屆獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:
第一案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無