第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂董事會議事規則部分條文報告
(6)民國112年資金貸與他人情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同
持有)股東會議案提案權：
(1)受理期間：自民國113年4月20日至113年4月30日下午5時止
以書面為之，現場或掛號郵戳於受理期限內為限。
(2)受理處所：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號股務室。
(3)提案方式：以書面方式向公司提出股東常會議案，但股東
所提議案以一項及以三百字為限，超過一項或超過三百字或
非股東會決議者，該提案不列入股東會議案討論。
(4)提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理
提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
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