[公告] 皇普:公告本公司經董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-02-13 17:21:14)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/13
2.股東會召開日期:114/05/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區春德路101號(和逸飯店桃園館-珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度現金股利分派情形報告
(5)113年度董事酬金報告
(6)發行國內第三次有擔保及第四次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案
(2)低於市價發行員工認股權憑證案
(3)盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/17
12.停止過戶截止日期:114/05/15
13.其他應敘明事項:無