第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路三段9號17樓之會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國113年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)民國113年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程討論案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內
延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
（一） 日期：114年6月6日(星期五)上午9時整
（二） 地點：台北市南港區南港路三段9號17樓之會議室
惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常
會全部議案已完成，將不再續行集會。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(3)依公司法規定，本公司自民國114年3月18日上午09時起至114年3月28日下午05時
止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：
台北市南港區南港路三段9號18樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依法
令規定辦理並另行公告之。
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