第11款
1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:114/08/25
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，經114年6月17日股東常會決議通過
辦理現金減資，減資新台幣 992,257,500元整，銷除股份99,225,750股，業經臺灣
證券交易所股份有限公司114年8月15日臺證上一字第1141803597號函申報生效在案
，並奉經濟部114年9月22日經授商字第11430147920號函核准變更登記。本公司「
減資換發股票作業計畫書」亦經臺灣證券交易所股份有限公司114年10月1日臺證上
一字第1140018721號函核准在案。
二、本次辦理現金減資換發股票作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
1.換發有價證券名稱：潤隆建設股份有限公司普通股。
2.換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股992,257,493股，每股面
額新台幣10元，共計新台幣9,922,574,930元。
3.減資股份總數及金額：銷除已發行股份99,225,750股，每股面額新台幣10元整，
共計新台幣992,257,500元整。
4.減資比率：10%，依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計
算，每仟股換發900股（即每仟股減少100股）。減資後不足一股之畸零股，股東
可自行在減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股
務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足一股之畸零股，按面額改發現金至元為止
（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股
票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
5.每股退還股款金額：每股退還現金新台幣1元，發放至元為止(元以下捨去)。
6.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計893,031,743股，每股面額新台幣10
元，共計新台幣8,930,317,430元。
三、本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行普通股股份相同。
四、減資換發股票日程如下：
1.舊股票最後交易日：114年11月12日。
2.舊股票停止在市場買賣期間：114年11月13日至114年11月21日。
3.舊股票最後過戶日：114年11月16日。
4.舊股票停止過戶期間：114年11月17日至114年11月21日。
5.減資換發股票基準日：114年11月21日。
6.換發新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：114年11月24日。
7.現金減資退還股款發放日：114年11月28日。
8.自新股上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、換發新股票之程序及手續：
1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之
股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
2.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。
3.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代
理機構辦理換發。
4.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、轉
讓過戶書、買進報告書或股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影印
本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。
5.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市
買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。
六、換發處所︰
本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
地址：106420台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓。
電話：(02)2702-3999。
七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:114/11/21
5.停止過戶起始日期:114/11/17
6.停止過戶截止日期:114/11/21
7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。
8.新股預計上市日:114/11/24
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:893,031,743股
10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:無。
新聞
