[公告] 車王電:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2024-03-12 16:56:47)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告暨113年經營展望報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.本公司及子公司背書保證其必要性及合理性報告。
4.向關係人取得使用權資產報告。
5.取得華德動能有價證券報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國112年度之營業報告書及財務報表案。
2.承認民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。