[公告] 森鉅:公告本公司董事會重大決議事項公開資訊觀測站 (2024-11-08 15:08:11)

第53款

1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
森鉅公司今日(113年11月08日)召開董事會，重要決議如下﹕
討論事項﹕
(1)通過2024年前三季合併財務報表案。
(2)通過2024年上半年盈餘分派案。
(3)通過認購子公司-創業家私募有價證券案。
(4)通過關係人交易。
(5)通過子公司關係人交易。
(6)通過2025年稽核計畫案。
(7)通過簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
(8)通過永續資訊管理作業辦法。