查封47家加密交易所 稱涉嫌「非法活動」！回顧德國近期加密執法行動Knowing新聞 (2024-09-20 14:00:00)

（示意圖／圖片由AI生成）

德國法蘭克福總檢察長辦公室發佈公告稱，該國的打擊網路犯罪中央辦公室 （ZIT） 和聯邦刑事警察局 (BKA) ，已查封 47 家涉嫌隱瞞犯罪資金的來源、洗錢等犯罪活動有關的加密貨幣交易所。

公告指出，包括 Xchange.cash、60cek.org、Baksman.com 以及其他較小的交易所，故意不遵守對其客戶進行某些身份和背景調查，即「了解你的客戶」（KYC）的義務。

德國執法當局表示，即便在調查過程中已查獲了一些客戶和交易數據，然而犯罪幕後黑手通常居住於德國以外的國家，此類犯罪活動並受到這些國家的 「容忍甚至保護」，所以德國執法部門往往難以接觸犯罪者。

也因此，德國執法當局將採取措施，旨在削弱和破壞網路犯罪分子的基礎建設，藉此削弱地下經濟的大量財政資源，並保護IT系統和資料。

BaFin查封13台非法加密貨幣ATM

根據 Cointelegraph報導，近日德國聯邦金融監管局（BaFin）聯合聯邦刑警局及德國央行，於 35 個地點查封了 13 台加密貨幣 ATM，這是由於這些設備未按照《銀行法》第 32 條進行註冊，且涉嫌違法將歐元兌換為加密貨幣。

BaFin 並進一步表示，這些非法安裝的加密貨幣 ATM ，若未能對超過 10,000 歐元的交易，確實執行「瞭解你的客戶」（KYC）程序，可能會成為犯罪活動的溫床。

根據 Coin ATM Radar 的資料，目前全球有 38,282 台加密 ATM，其中絕大多數位於美國境內。

BSI 建議使用冷錢包避免加密貨幣被盜

德國聯邦資訊安全辦公室（BSI）近期提出建議，加密貨幣用戶應使用硬體錢包來保護其數位資產，因其具備離線儲存特性，是最安全的儲存方式。相較之下，將資產儲存在交易所等第三方平台上，或使用手機和個人電腦進行自託管，存在較大安全風險，易受駭客攻擊。

為了應對這些風險，BSI 建議將硬體錢包作為保護加密貨幣的最佳選擇，從而避免加密貨幣被盜風險。

【本文作者張詠晴／幣特財經】