第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(4)本公司112年度分配員工酬勞與董事酬勞報告。
(5)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
(6)本公司111年度股東常會及111年7月28日股東臨時會通過之私募有價證券
辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東以書面方式提案，受理期間：自113年3月29日至113年4月8日16時
止，受理提案處所為新北市中和區景平路170號2樓本公司財務會計處，詳細內容
請詳相關公告。
(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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