第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本公司訂於113年3月29日起至113年
4月8日止，受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會
議案及提名七席董事(含獨董)候選人名單，提案以一案及三百字為限，凡
有意提案及提名之股東務必於113年4月8日17時前依規定辦理提案及提名
手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。受理提案及提名
處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三和路四段111
之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日
至113年6月21日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
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