[公告] 百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告股東大會之決議事項公開資訊觀測站 (2024-03-29 17:09:44)

第18款

1.股東常會日期:113/03/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過不分派2023年度利潤
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過公司2023年度財務決算報告。
(2)通過公司2023年度財務報表審計報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2023年度董事會工作報告。
(2)通過公司2023年度監事會工作報告。
(3)通過聘請會計師事務所案。
(4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。
(5)通過公司2024年度日常關聯交易預計案。
(6)通過控股子公司越南百宏責任有限公司向
公司關聯方借款暨關聯交易案。
(7)通過取消吸收合併全資子公司。
7.其他應敘明事項:無。