第17款
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠
(新北市土城區中山路6號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法
第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
2.本公司股東會最後過戶日為114年04月18日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於114/04/18(星期五)17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，
郵寄過戶者以114/04/18郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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